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跨国外汇骗局。12亿美元蒸发,血本无归

 

 

 

最近几年外汇投资开始逐步升温。有的外汇交易平台推出广告,保证年化 60% 的收益,而且不用你自己亲自操作。一听这个就可能觉得不靠谱! 为什么呢? 外汇投资本身风险就比较大,只赚不赔? 再来, 根本不用你自己动手去做交易,也就是说你投进来的钱,到底是在做什么? 怎么做的,自己就不知道!那等于失去了控制,怎么能让自己放心呢? 而, 就是像这样的一个平台, 却骗了 8000 多位投资者 ,折合美金损失12 亿 !

跨国外汇骗局。12亿美元蒸发,血本无归

 

API 外汇骗局_Forex Scam
图:CNTV 报道 API 外汇骗局 (来源:网络)

 

这个叫 API的平台号称是来自瑞士的一家投资管理公司。总部在日内瓦。 这家公司在 2013 年来到中国,宣称有一个云端的交易系统。受害者把钱放进去之后,会所谓自动的匹配一些交易。然后能够确保每个月 5% 的收益, 年化就是 60% !而且交易也非常简单,从手机下载一个软件就行了。同时,在API 的网页中,有来自各个国家的“投资者”在视频里现身说法,说在 API 做投资已经挣了多少多少钱。这些,让人觉得很不错!

 

CNTV 报道 API 外汇骗局 , Forex Scam
图:CNTV 报道 API 外汇骗局 (来源:网络)

 

为何这个看似大有来头的 API 公司怎么会是个骗子呢?

原来是这样的:

(一) 办公场地被组下后,马上进行装修,然后拍视频。但是拍完视频后,这家公司就很少有人来登门,更不用说有人按时来上班了。租下这个场地装修完全是为了拍一个广告宣传片。

(二)API 公司宣称在瑞士接受金融监管机构的监管,这根本就是子虚乌有。而且,宣称公司加入一个XXX 组织,但这个组织实际上完全是一个非常松散的组织。对于它的成员的不法行为,没有任何约束力。

(三)API 公司所宣称它开发了一个交易软件。这个交易软件可以给大家做自动的投资匹配,而且保证大家一个高收益。实际上,这个交易软件也是假的。投资者每天在手机软件上所看到的这些交易,是做出来的。所谓挣到的钱也都是做出来的。根本就是一场空。

 

过程是这样的:

 

丰厚收益 – 说是懒人投资躺着数钱

山东的一位王先生通过朋友的介绍,来到了 API 位于济南的客户服务中心。来到之后, 首先是看视频。看完之后, 王先生觉得这个公司实力不错。然后, 他的朋友拿出手机,让他看看交易记录。客服人员告知投资越多,收益越多。回到家后,就找家人凑了 7 万人民币,然后就打到了 API 公司的账上。就这样,过了一个月的时间,算算收益,有 5% 多!比 API 公司客服员所说的,还高了一些。王先生觉得不错, 找到了一个 “生财之道”。然而,旺先生并不知道,他现在已经进了 API 所布的局 !账面上那些收益,不过都是诱饵,有更大的陷阱,等着王先生跳进去。

 

CNTV 报道 API 外汇骗局 , Forex Scam
图:CNTV 报道 API 外汇骗局 (来源:网络)

 

市场拓展 – 实为发展下线赚取提成

过了几天, 王先生的那个朋友就登门拜访。王先生很高兴的感谢朋友介绍这 API。让他可以每天都挣到钱。这位朋友就问:“你想不想挣更多的钱?”。 王先生说:“当然想啊,但是没有本!”。这时, 朋友透露说其实 API除了投资者自己投钱进去,获取回筹以外,还可以参与 “市场拓展”。通过这个,投资人每做一笔交易,介绍人就可挣得两美元。王先生的所谓“自动交易”为 100 多笔,那介绍人就可挣得 200 多美元。朋友还说通过自己的投资收益,以及所拓展“客户”的交易收益,过几个月,自己就可以赚回之前也投入的那 7 万元本金。把本金拿回后,光把收益放在里头,能赚就赚,不能赚也没亏本 !这样一来, 王先生心动了。

于是, 王先生就开始在自己的亲朋好友当中,开始说这 API 公司多么有实力、交易如何挣钱,游说亲朋好友放心,躺着挣钱。再接下来,王先生也就如同朋友之前一样,领着亲朋好友倒客服中心看视频,然后让他们看自己手机里面显示自己挣了多少钱。再然后就是让亲朋好友签约,并鼓励他们投资 7 万元为起点。

王先生与他的亲朋好友们并不知道,在他们背后已经有一张大网,悄悄的张开,就等着收网!

 

卷钱跑路 – 平台谎称遭遇黑客攻击

2015 年 1 月 7 号, 早晨起来,王先生和往常一样,又是打开手机软件,看看又挣了多少钱。结果,打开之后却发现,原来自己是挣了很多的钱,但现在账面上的最终余额却是负 3000 多美元。致电联系朋友询问,他朋友也是这个情况。接着王先生与朋友致电 API 在济南的客服中心询问。客服人员回复劝说安抚他们放心,说公司正在处理这个事,已经把情况向总部反馈了。 宣称很快就会给大家一个结果。

过了几天,没有收到消息。于是王先生和他的朋友马上赶到了 API 公司。到了之后,客服人员怎们说呢? 客服人员说是由于黑客的攻击,导致那些交易记录与金额显示不出来。接着安抚王先生与朋友放心,因为在公司的云端是有特定的技术,所有的交易与金记录额都在公司位于瑞士的库里面存着,不会有问题,很快就会恢复大家的交易记录。这么一说,王先生与朋友放了口气,回去继续等着。

 

CNTV 报道 API 外汇骗局 ,Forex Scam
图:CNTV 报道 API 外汇骗局 (来源:网络)

 

晴天霹雳 – 一夜之间本金收益全无

那又过了几天,王先生打开那交易软件时却发现,上面不仅仅是自己当时挣的那些钱和自己的本金没有回来,而且已经是变成了一个 “0”的数字。 王先生又着急了,赶紧又打电话要询问客服人员。这个时候,对方说这是一个恢复的过程。记录先都清零,然后公司会提供投资人 “信用点”,然后大家可以先用这些“信用点”进行交易。 还宣称交易到一定量之后,可以那那些不断增多的“信用点”来和公司兑换,逐步把当时挣的钱兑换给投资人。

这时, 王先生意识到已经受骗而报警。报警的时候他才知道,原来上当受骗的不仅仅是他的上线,还有他发展的一些人,全国一共有 8 千多人,被骗的金额折合美元是 12 个亿!

 

这些所谓的“懒人”投资,60% 的高收益,API 又做了一个以外汇为幌子的骗局 !

 

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来源:周勇

《周知客》创始人

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